在台中市經營銀樓珠寶行的63歲劉姓男子,涉嫌以銀樓當掩護替詐騙集團洗錢,連兒子、養子也是共犯;刑事局偵九大隊日前陸續逮捕父子3人和5名疑似交付詐款的車手,查出該銀樓從去年12月迄今已經手地下匯兌約一億元,獲利上百萬元。劉嫌承認非法地下匯兌,但否認知道是詐騙贓款;警方依詐欺、銀行法和洗錢防制法移送法辦,並建請聲押,檢察官最後以40萬元交保。刑事局偵九大隊今年3月間破獲以黃姓男子為首的詐欺集團,查出部分匯出的贓款流向台中市北區一家銀樓劉姓男子戶頭,再調閱監視器和提領紀錄,發現取款的是劉的李姓養子,劉的兒子也涉及提供人頭帳戶,研判父子3人以經營銀樓為幌幫詐欺集團洗錢。經報請台中地檢署偵辦,上周拘捕3人,並根據金流追出廖姓等另外5名匯款車手,查扣匯兌用電腦、存摺,及24萬餘元台幣、1萬8300元人民幣、28萬元日幣。劉姓男子和李姓養子都承認從事地下匯兌,但堅稱不知匯出款項有詐騙贓款,各以40萬元交保,劉的兒子飭回;5名車手也否認從事詐騙,但涉嫌銀行法明確,均交保。台中一家銀樓涉嫌替詐騙集團洗錢,警方查扣大批贓證物。記者陳金松/翻攝 分享 facebook 銀樓內搜出39本地下匯兌用的帳戶。記者陳金松/翻攝 分享 facebook 警方在李姓男子家中搜索。記者陳金松/翻攝 分享 facebook 警方在銀樓內搜出24萬餘元台幣、1萬8300元人民幣、28萬元日幣,均以贓款查扣。記者陳金松/翻攝 分享 facebook

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